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2020年06月01日 星期一

宝钢股份(600019)公告正文

宝钢股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-05-24

证券代码:600019       证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2017-043



                     宝山钢铁股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    (二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》
第 112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定:董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
    根据戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、赵昌旭董事的提议,
公司第六届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时
董事会。公司于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开
董事会的通知及会议资料。
     (三)本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。


二、董事会会议审议情况
     本次会议通过以下决议:
   《关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案》
    宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期的解锁条件及激励对象
个人的解锁条件均已成就。根据公司限制性股票计划相关约定,本
次符合解锁条件的激励对象共 114 人,按照激励对象 2016 年度个人
绩效评价结果,可申请解锁的限制性股票为 1293.07 万股,占公司
现总股本的 0.0585%。
证券代码:600019    证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2017-043


    全体独立董事对此议案发表了独立意见。因戴志浩、诸骏生董
事为公司限制性股票计划的激励对象,故对本议案回避表决,全体
非关联董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                              2017 年 5 月 24 日