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2018年11月14日 星期三

民生银行(600016)公告正文

民生银行:第七届董事会第六次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-06

证券简称:民生银行             证券代码:600016                      编号: 2018-005




                       中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第六次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    本公司第七届董事会第六次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为 2018 年 2 月 5
日,会议通知、会议文件于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15
份,收回 15 份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》
及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定,表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议:
    1、关于法律合规部分拆设立为内控合规部和法律事务部的决议

    议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、关于设立供应链金融事业部的决议

    议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  中国民生银行股份有限公司董事会

                                                        2018 年 2 月 5 日