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2019年09月15日 星期天

华能国际(600011)公告正文

华能国际:独立董事意见[一]

公告日期:2018-03-14

             华能国际电力股份有限公司独立董事

           关于公司 2017 年度利润分配预案的意见

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会独立董事在审阅了公司就《公
司 2017 年度利润分配预案》准备的相关说明和其他相关文件后认为(1)公司董
事会在制订上述利润分配预案时进行了充分的酝酿和讨论,既保证了公司利润分
配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公
司的可持续发展;(2)上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定,同意将《公司 2017 年度利润分配预案》提交公司 2017
年年度股东大会审议。




                                               华能国际电力股份有限公司


                                                   第九届董事会独立董事


                                   岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治


                                                        2018 年 3 月 13 日
             华能国际电力股份有限公司独立董事

关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的意见

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会独立董事在审阅了公司制订的
《华能国际电力股份有限公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》(以
下简称“《股东回报规划》”)后认为,《股东回报规划》能够实现对投资者的
持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营
发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润,并优先
采取现金方式分配利润,有利于保护投资者合法权益,符合有关法律、法规、规
范性文件的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。




                                              华能国际电力股份有限公司


                                                   第九届董事会独立董事


                                  岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治


                                                        2018 年 3 月 13 日
              华能国际电力股份有限公司独立董事

         关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及

              股东大会对董事会授权有效期的意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华能国际电力股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为华能国际电力股份有限公司
(以下简称“公司”)独立董事,就公司第九届董事会第九次会议审议的《关于延
长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》,
在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立
意见如下:


    我们认为,本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会
授权有效期事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定;审
议延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的董事
会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    据此,我们同意,公司延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期,并将《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及股东大
会对董事会授权有效期》提交公司股东大会审议。


                                                华能国际电力股份有限公司


                                                   第九届董事会独立董事


                                   岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治
2018 年 3 月 13 日