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2019年09月23日 星期一

华能国际(600011)公告正文

华能国际:独立董事意见[一]

公告日期:2017-12-13

              华能国际电力股份有限公司独立董事意见


    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会独立董事在审阅了公司就
《关于公司 2018 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2018 年与河
北邯峰日常关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文
件后,认为(1)公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证
券交易所股票上市规则》的规定;和(2)该等交易对公司及全体股东是公平的,
符合公司利益。


    公司董事会独立董事在审阅了公司就《关于山东公司承接巴基斯坦萨希瓦
尔项目流动资金借款担保的议案》项下所述的对外担保暨关联交易准备的相关说
明和其他相关文件后,认为(1)公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司
章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定;和(2)该等交易符合公司经
营发展需要,符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关
于对外担保的要求,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益。




                                               华能国际电力股份有限公司
                                                   第九届董事会独立董事
                                  岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治
                                                      2017 年 12 月 12 日