新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

华能国际(600011)公告正文

华能国际:第九届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

          证券代码: 600011      证券简称: 华能国际         公告编号: 2017-055


                      华能国际电力股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2017年10月24日以通讯表决方式
召开第九届董事会第五次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知和补充通知已于2017
年10月9日和10月20日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

    一、同意《公司2017年第三季度财务报告》


    二、同意《公司2017年第三季度报告》


    三、同意《关于修订独立董事年报工作制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《独
立董事年报工作制度》。


    以上决议于2017年10月24日审议通过。



    特此公告。



                                                       华能国际电力股份有限公司董事会


                                                                       2017年10月25日




                                          1