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2018年09月25日 星期二

浦发银行(600000)公告正文

浦发银行:第六届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-13

公告编号:临2018-005
证券代码:600000                                证券简称:浦发银行
优先股代码:360003    360008                    优先股简称:浦发优1      浦发优2




           上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 2
月 12 日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于 2018 年 2 月 7 日以电子
邮件方式发出。会议应参加表决董事 15 名,实际参加表决董事 15 名;本次会议
符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决
议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
    同意对浦银国际控股有限公司综合授信 196.36 亿港币,有效期为 2 年。授
信以不优于同期对非关联方同类交易的条件进行。
    同意:12 票    弃权:0 票   反对:0 票    回避表决:3 票
    (注:公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案)
    2、《关于 2018 年资产负债管理政策的议案》
    同意:15 票    弃权:0 票   反对:0 票
    3、《关于 2017 年内部审计工作总结和 2018 年工作计划的议案》
    同意:15 票    弃权:0 票   反对:0 票


    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 12 日

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