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2019年12月10日 星期二

科顺股份(300737)公告正文

科顺股份:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-03-03

北京市中伦(深圳)律师事务所

关于科顺防水科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的

         法律意见书




        二〇一八年三月
                                                                                                          法律意见书




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                       北京市中伦(深圳)律师事务所

                       关于科顺防水科技股份有限公司

                         2018 年第一次临时股东大会的

                                            法律意见书


致:科顺防水科技股份有限公司


    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受科
顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2018
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等
事宜发表法律意见。


    一、本次股东大会的召集和召开程序


    为召开本次股东大会,公司董事会于 2018 年 2 月 10 日在深圳证券交易所网
站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对
会议议题的内容进行了披露,说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大
会和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会
议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。


    本次股东大会于 2018 年 3 月 2 日如期在佛山市顺德区容桂红旗中路 38 号公

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                                                               法律意见书

司会议室召开。


    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会的召集人资格


    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格,
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会出席、列席人员的资格


    (一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统对参与网络投票的股东名单的确认,出席会议的股东或股东代理人共 19 人,
代表股份 265,892,206 股, 占公司有表决权股份总数 43.5413%。


    经本所律师现场核查、验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。


    (二)出席、列席现场会议的其他人员包括:


    公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。


    经本所律师现场核查、验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合
法资格。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果


    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代

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                                                                 法律意见书

理人没有对表决结果提出异议。


    本次股东大会审议通过了如下议案:


    (一)审议通过了《关于修改公司住所的议案》


    表决结果:265,890,106 股同意,2,100 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9992%。


    (二)审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》


    表决结果:265,890,106 股同意,2,100 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9992%。


    (三)审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关
联担保的议案》


    表决结果:13,064,184 股同意,2,100 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的
99.9839%。


    关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避本议
案的表决。


    (四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


    表决结果:265,890,106 股同意,2,100 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9992%。


    (五)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    表决结果:265,890,106 股同意,2,100 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9992%。

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                                                                法律意见书

    本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。


    五、结论


    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    本法律意见书正本三份。


    (以下无正文,为本法律意见书的签章页)




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                                                                 法律意见书


(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)




    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)




    负责人:                                   经办律师:

                赖继红                                       许志刚




                                               经办律师:

                                                            张 扬




                                                            年   月     日