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2019年10月16日 星期三

西菱动力(300733)公告正文

西菱动力:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:300733              证券简称:西菱动力             公告编号:2018-018




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于 2018 年 3 月 13 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2018 年 3 月 2 日以书面方式
通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份
有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《 关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管
协议的公告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目款项的公告》。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项
目”铸造生产线实施地点的议案》

    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金投资项目
“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的公告》。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》




                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 13 日