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2019年11月14日 星期四

科创信息(300730)公告正文

科创信息:第四届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-01-17

    证券代码:300730       证券简称:科创信息       公告编号:2018-003




              湖南科创信息技术股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次
会议通知和会议资料已于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出,本次会议于 2018
年 1 月 15 日在长沙市岳麓区(高新区)青山路 678 号公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次董事会由费耀
平先生主持,监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    董事会以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
    本公司主要致力为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体
的信息化综合解决方案,对日常经营流动资金的需求较高,为推动主营业务发展
及改善实际经营情况,需要弥补日常经营资金缺口。目前,公司短期借款均为商
业性银行借款,借款利率较高。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金,是本着股东利益最大化原则,确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下,结合公司自身经营需求及财务状况进行的,
按现行同期银行贷款基准利率上浮 20%计算,公司本次使用 6,000 万元闲置募集


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资金补充流动资金预计一年可节约财务费用 313 万元左右。因此,本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流
动资金的需求。同时,可以有效降低公司财务成本,提升公司经营效益,符合公
司发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元
(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》(公告编号:2018-005)。
    独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审核意见,保荐
机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 1 月 16 日




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