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2019年11月18日 星期一

新余国科(300722)公告正文

新余国科:第一届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-12-05

   证券代码:300722        证券简称:新余国科            公告编号:2017-014



      江西新余国科科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2017 年 11 月 20 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2017

年 12 月 2 日江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会

议在宜春市靖安县清华大道 41 号江钨度假村会议室举行。本次会议由监事会主席朱泰东先

生主持,以现场表决方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,

举手表决,形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

    与会监事经研究,鉴于本次募投项目“新余国科特种装备有限公司人工影响天气装备扩

产项目”由公司的全资子公司新余国科特种装备有限公司(以下简称“特装公司”)负责实

施,为保障募投项目顺利实施,推进募集资金使用计划,提高资金使用效率,同意采用分期

增资的方式,使用募集资金 5,505.76 万元对特装公司进行增资,其中 2,000 万元计入注册

资本,余额 3,505.76 万元列入资本公积。增资完成后,特装公司注册资本由 1,000 万元增

加至 3,000 万元。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。

    经与会监事研究,同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行、上海浦东发展银

行股份有限公司南昌八一支行、中国工商银行股份有限公司新余城南支行的三个银行账户作

为公司首次公开发行股票募集资金专户,并与银行、中航证券有限公司分别签订《募集资金

专户存储三方监管协议》。同意以招商银行股份有限公司南昌阳明路支行的一个银行账户作

为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司募投项目资金专户,在募集资金投入新余国科

特种装备有限公司专户后,公司与招商银行股份有限公司南昌阳明路支行、中航证券有限公
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司、新余国科特种装备有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》(公司与新余国科

特种装备有限公司视为同一方)。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    经与会监事研究,认为公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金,与发行

申请文件中的内容一致,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率。本次议

案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江西新余国科

科技股份有限公司章程》的规定,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进

行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金置换已预先投

入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 11,409,080.62 元。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经与会监事研究,同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理,在授

权额度内滚动使用,期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司拟使用不超过 12,000

万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的现金管理收益,未与募集资金投资

项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司正常生产经营,不存在

变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,置换时间距募集资金到账时间未

超过 6 个月。该事项的决策和审议程序合法、合规。

     表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

    经与会监事研究,认为《关于公司日常关联交易预计的议案》,不存在损害股东、特

别是中小股东和公司利益的情形,公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其下属

子公司发生的日常关联交易及预计符合公司正常生产经营需要,该关联交易定价遵循市场公

允原则,不会对公司独立性产生影响。同意公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司

及其下属子公司发生的日常关联交易及预计。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。



    公司监事会对以上 5 个议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第一届监事会第七次会议相关事项的审核意

见》。



    三、备查文件

    1、第一届监事会第七次会议决议。

    2、关于公司第一届监事会第七次会议相关事项的审核意见



    特此公告。




                                      江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                               2017 年 12 月 4 日




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