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2019年09月19日 星期四

安达维尔(300719)公告正文

安达维尔:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:300719                 证券简称:安达维尔               公告编号:2018-015



                            北京安达维尔科技股份有限公司

                      2018 年第一次临时股东大会决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

    3、本次股东大会第 1 项至第 3 项议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。第 1 项至第 3 项议案的关联股东回避表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人:北京安达维尔科技股份有限公司董事会。

    2、召开方式:现场投票、网络投票、委托独立董事投票的相结合的方式

    3、召开时间:

    (1)现场会议时间:2018 年 3 月 13 日(星期二)14:45。

    (2)网络投票时间:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 3 月 13 日(星期二)
9:30-11:30,13:00-15:00;

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 3 月 12 日(星期一)
15:00 至 2018 年 3 月 13 日(星期二)15:00。

    ③通过委托独立董事投票时间为自 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 8 日(每日上午 8:30
—11:30,下午 14:00—17:00)。截止 2018 年 3 月 8 日下午 17:00,没有股东委托独立董事
投票。

    4、现场会议地点:北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层第二会议室
    5、会议主持人:董事长赵子安先生

    6、会议出席情况:

    (1)会议总体出席情况:

    出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 45 人,代表股份 123,254,817 股,
占公司有表决权股份总数的 73.3660%。

    其中:出席现场会议的股东及股东代表共 10 人,代表股份 122,370,000 股,占公司有
表决权股份总数的 72.8393%。

    参与网络投票的股东共 35 人,代表股份 884,817 股,占公司有表决权股份总数的
0.5267%。

    (2)中小股东出席会议总体情况:

    参与表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)共 37 人,代表股份 2,414,817 股,占公司有表决权股
份总数的 1.4374%。

    其中:出席现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份 1,530,000 股,占公司有表
决权股份总数的 0.9107%。

    参与网络投票的股东共 35 人,代表股份 884,817 股,占公司有表决权股份总数的
0.5267%。

    (3)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他部分高级管
理人员列席了本次会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门章程、规范性文件以及《北京安达维尔
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了
以下议案:

    1、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》
    总表决情况:同意 123,002,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7950%;反对
252,617 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2050%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    其中中小股东表决结果:同意 2,162,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 89.5347%;反对 252,617 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
10.4611%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0041%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况:同意 123,002,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7950%;反对
252,617 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2050%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    其中中小股东表决结果:同意 2,162,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 89.5347%;反对 252,617 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
10.4611%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0041%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

    总表决情况:同意 123,002,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7950%;反对
252,617 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2050%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    其中中小股东表决结果:同意 2,162,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 89.5347%;反对 252,617 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
10.4611%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0041%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京观韬中茂事务所郝京梅律师、张文亮律师现场见证,并出具了《北京
观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

    2、北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                            北京安达维尔科技股份有限公司董事会

                                                               2018 年 3 月 13 日