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2019年09月22日 星期天

安达维尔(300719)公告正文

安达维尔:第一届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

  证券代码:300719        证券简称:安达维尔        公告编号:2018-012


                   北京安达维尔科技股份有限公司
               第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二
十四次会议于2018年3月7日以现场与通讯相结合的方式在北京市顺义区仁和地
区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中:以
通讯表决方式出席会议的人数为4人)。董事常都喜、董事雷录年、独立董事陈武
朝、独立董事徐阳光以通讯表决方式出席会议。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持,公司监事列席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    审议通过《关于设立分公司的议案》
    为了满足公司业务发展及生产经营的需要,提升公司整体运营效率,董事会
同意在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。
    《北京安达维尔科技股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:
2018-013)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。


             北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                  2018年3月7日