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2019年12月10日 星期二

威唐工业(300707)公告正文

威唐工业:第一届董事会第十六次会议决议

公告日期:2018-02-07

 公司代码:300707             公司简称:威唐工业                公告编号:2018-006



                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                      第一届董事会第十六次会议决议


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集,会议通知于 2018 年 2 月 2 日电话、电子邮件等
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开,采取现场和通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人,出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持,监事和高管列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    因控股子公司威唐沃伦汽车冲压技术(无锡)有限公司(以下简称“威唐沃伦”)与博泽
(中国)有限公司(以下简称“博泽公司”)开展商业合作需要,如威唐沃伦不能履行对博泽
公司的相关合同义务,公司在 25,000,000 元人民币额度内承担担保责任。董事会授权董事长
及总经理签署相关法律文件。
    《对外担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的相关公告(公告编号:2018-008)。
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    (以上议案,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)


三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
   2、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的
独立意见。


                                                    无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                 2018 年 2 月 7 日