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2019年10月18日 星期五

九典制药(300705)公告正文

九典制药:第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-15

证券代码:300705         证券简称:九典制药          公告编号:2018-006


                      湖南九典制药股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议于公司 2018 年第
一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁
免会议通知时间要求,现场发出会议通知。本次会议应出席的监事 3 人,实际出
席的监事 3 人,部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推举,本次会议由段
斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成
的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
    选举段斌女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会任期届满日止。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                         湖南九典制药股份有限公司监事会

                                                2018 年 1 月 15 日