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2020年01月27日 星期一

光威复材(300699)公告正文

光威复材:第二届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:300699           证券简称:光威复材         公告编号:2018-006



                    威海光威复合材料股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董


       一、董事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 31 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知,会议于 2018
年 2 月 7 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长陈亮先生主持,
公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:
    (一) 审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司设立全资子公司“威海光威能源新材料有限公司”(以工商行政管
理部门最终核准为准)。
    公司名称:威海光威能源新材料有限公司(以工商行政管理部门最终核准为
准)
    公司类型:有限责任公司
    住所:山东省威海市高区天津路 130 号
    注册资本:5000 万元
    法定代表人:陈亮
    经营范围:高性能复合材料及其制品、制件、基体材料、相关制造装备的研
发、生产、销售;技术开发与咨询;相关进出口业务。
出资方式:货币
公司持股比例:100%
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。




                                威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                            2018 年 2 月 7 日