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2020年01月20日 星期一

光威复材(300699)公告正文

光威复材:独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见

公告日期:2018-02-08

证券代码:300699         证券简称:光威复材          公告编号:2018-008



                   威海光威复合材料股份有限公司
             独立董事关于第二届董事会第二次会议
                        相关议案的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公
司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关
规定,我们作为公司第二届董事会独立董事,本着严谨、负责的态度,对公司第
二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议,基于本
人的独立判断,发表如下独立意见:
    一、关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见
    本次公司对外投资设立全资子公司事项,有利于集中精力和资源进一步开拓
风电碳梁等能源新材料的业务发展空间,扩大公司规模,提高公司盈利能力,该
事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》规定,表决程序合法、有效,不会损害公司及全体股东,特
别是中小股东的利益。我们对公司本次对外投资设立全资子公司事项发表同意的
独立意见。




                                        独立董事:边文凤、王涌、谭宪才

                                                        2018 年 2 月 7 日