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2020年01月27日 星期一

光威复材(300699)公告正文

光威复材:关于公司对外投资设立全资子公司的公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:300699             证券简称:光威复材         公告编号:2018-007



                     威海光威复合材料股份有限公司
               关于公司对外投资设立全资子公司的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董



       一、   对外投资概述
       威海光威复合材料股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的
第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议
案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网
(http//www.cninfo.com)上的《第二届董事会第二次会议决议公告》 2018-006)。
    公司自 2016 年开始与客户合作开发风电碳梁等产品,开始涉足风电业务,
两年来,公司风电碳梁业务得到快速发展,公司的技术和生产工艺逐渐成熟,业
务规模不断扩大。为寻求更多的商业机会和更便捷的业务及合作形式,公司设立
全资子公司“威海光威能源新材料有限公司”,以集中精力和资源向专业化方向
发展,进一步开拓业务发展空间,扩大业务规模,提高公司盈利能力。
    根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定,本
次对外投资在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
    公司本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       二、   拟设立公司的基本情况
    公司名称:威海光威能源新材料有限公司(以工商行政管理部门最终核准为
准)
       公司类型:有限责任公司
       住所:山东省威海市高区天津路 130 号
       注册资本:5000 万元
       法定代表人:陈亮
    经营范围:高性能复合材料及其制品、制件、基体材料、相关制造装备的研
发、生产、销售;技术开发与咨询;相关进出口业务。
    出资方式:货币
    公司持股比例:100%
    三、   本次对外投资的目的及对公司的影响
    1、    将风电碳梁业务剥离出来成立独立公司,有利于其集中精力和资源,
向专业方向发展,并便于采取各种方式开拓业务发展空间和寻求业务合作,扩大
业务规模,提高公司盈利能力。
    2、    风电碳梁业务受风电行业市场环境以及宏观经济环境影响较大,如
果未来发生重大变化或市场拓展不理想等,会带来投资效果不达预期的风险甚至
亏损的风险。
    3、    本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业
绩产生重大不利影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。
    四、   备查文件
    1、    《第二届董事会第二次会议决议》。
    2、    《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
    特此公告。


                                    威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 7 日