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2020年03月31日 星期二

爱乐达(300696)公告正文

爱乐达:第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-29

证券代码:300696         证券简称:爱乐达            公告编号:2018-003


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

    成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 1
月 26 日以邮件、电话形式通知全体董事,会议于 2018 年 1 月 29 日上午 9:00
在公司会议室召开。会议以现场方式召开,本次会议由董事长范庆新先生召集并
主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事和高管列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成
都爱乐达航空制造股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    2017 年 3 月 31 日至今,财政部先后修订及新发布了部分企业会计准则(以
下简称“新准则”),主要包括: 《企业会计准则 第 14 号—收入》、《企业会计
准则第 16 号—政府补助》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、企业会计准则第 24 号—套期会计》、
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 42 号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》 。其中,《企业会计准则第 42 号-持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017 年 5 月 28 日起施行,《企业会计准
则第 16 号-政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行,其余新准则要求境内外上
市公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订和制定,公司对原
会计政策进行相应变更。上述会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响。公司独立董事、监事会针对本次会计政策变更发表了明确同意
意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更事项属于公司董事
会的审批权限范围,无须提交公司股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
    2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效
率,合理利用闲置资金,获取较好的投资回报,同意公司在不影响正常经营及确
保资金安全的情况下,增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币 1.4 亿元
(含本数),购买投资期限不超过 12 月,安全性高、流动性好的保本型理财产品。
在该额度内资金可以滚动使用,使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过
之日起 1 年内有效。即公司闲置自有资金现金管理的投资额度从人民币 1.8 亿元
提高到人民币 3.2 亿元(含本数)。同时,董事会授权公司财务部具体实施相关
事宜,授权总经理审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事
会对此发表了明确同意意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公
司本次增加闲置自有资金现金管理投资额度属于董事会审批权限范围,无须提交
股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度
的公告》。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
             2018年1月29日