爱乐达(300696)公告正文

爱乐达:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-09-11

            成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事
    关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司
章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们作为成都爱乐
达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第一届董
事会第十五次会议审议的议案,基于独立判断发表如下独立意见:
       一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意
见。
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事管理
细则》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,对第一届
董事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》进行了认真审查,发表如下独立意见:

    经审查,截至2017年8月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的金额为15,158.69万元,可置换金额为15,158.69万元,公司拟置换金额为

15,158.69万元。我们认为,公司关于募集资金置换已投入项目资金15,158.69

万元的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公

司《募集资金使用管理办法》的有关规定,符合公司股票发行方案中确定的募集

资金投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。我们一致同意公司使用募集资

金置换截至2017年8月25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69

万元。

       二、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立
意见。
   公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用部分闲置募集
资金和自有资金用于购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够
获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金和自有
资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,
不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,
我们一致同意公司对最高额度不超过人民币 1.8 亿元(含本数)的暂时闲置募集
资金和不超过人民币 1.8 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,在决议有效
期内,可滚动使用。购买投资期限不超过 12 个月,安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品。
(以下无正文)
[本页无正文,为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页]


独立董事:刘一平      王玫


                                                    2017 年 9 月 8 日