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2019年11月17日 星期天

智动力(300686)公告正文

智动力:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-12-20

 深圳市智动力精密技术股份有限公司                  第二届董事会第十四次会议决议公告



证券代码:300686                证券简称:智动力           公告编号:2017-039



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                  第二届董事会第十四次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十四次会议于 2017 年 12 月 20 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2017 年 12 月 17 日以电子邮件等
方式发出。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事 7 名,实际参与会议
董事 7 名,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。全
体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    一、董事会会议审议情况

    (一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司认
购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额并拟对外投
资的议案》。

    同意公司以自有资金 1 亿元人民币认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合
伙企业(有限合伙)基金份额,并拟由宁波富揽以现金形式向江苏沃得农业机械
有限公司投资以持有沃得农机股权。

    该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司认购宁波梅山保税港区富揽股权

投资合伙企业(有限合伙)基金份额并拟对外投资的公告》。
 深圳市智动力精密技术股份有限公司            第二届董事会第十四次会议决议公告



    (二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》。

    同意聘任鄢芷女士担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。

    该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议;

   2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                      深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2017 年 12 月 20 日