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2019年11月20日 星期三

智动力(300686)公告正文

智动力:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-11-20

 深圳市智动力精密技术股份有限公司                  第二届董事会第十二次会议决议公告



证券代码:300686                证券简称:智动力           公告编号:2017-029



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                  第二届董事会第十二次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议于 2017 年 11 月 17 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件等
方式发出。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事 7 名,实际参与会议
董事 7 名,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。全
体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    一、董事会会议审议情况

    (一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或
子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》。

    公司于 2017 年 3 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于 2017 年度公司或子公司拟向银行申请授信或贷款并提供担保的议案》,同意公
司向银行申请累计总额不超过 50,000 万人民币(期限为 1 年)的综合授信额度
并提供担保。

    现根据公司的实际经营发展的需要,公司及子公司拟向相关银行申请增加
50,000 万人民币(或等值外币),累计总额不超过 100,000 万人民币(或等值外
币)的综合授信额度或贷款,在此额度范围内循环使用,该额度自本议案经股东
大会审议通过后 12 个月内有效,并拟以公司全资子公司就上述授信额度向相关
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银行提供信用担保,担保期限为自本议案经股东大会审议通过后 12 个月。本次
银行授信额度主要用于包括质押借款、担保借款、银行承兑汇票、保函等事项,
具体融资金额及担保事宜将视公司运营资金的实际需求确定,并授权公司总经理
负责具体的包括但不限于协议签署等事项。

    本次授信或贷款并提供担保的详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上与本公告同日披露的《关于公司或子公司向
银行申请综合授信或贷款并提供担保的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司开设募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

    公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议上审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加募集资金投资
项目实施主体全资子公司智动力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科
技有限公司,增加实施地点越南及东莞两地。

    为保证高效使用募集资金、有效确保募集资金安全,同意智动力精密技术(越
南)有限公司在中国银行胡志明市分行开立募集资金专户,并由公司与智动力精
密技术(越南)有限公司、中国银行胡志明市分行、国信证券股份有限公司签署《募
集资金四方监管协议》。

    详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于全资子公司开设募集资金专户并签署四方监管协议》的公告。

    (三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司董事薪酬的议案》

    结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司董事的薪酬水平,经公司薪酬
与考核委员会提议,同意对公司董事的薪酬进行调整,具体调整方案为:
                                       单位:人民币万元/年(含税)
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             姓名                        职务                调整后薪酬总额
            吴加维                      董事长                       72
            陈奕纯                     副董事长                      66
             刘炜                    董事、总经理                    54
            陈丹华                  董事、副总经理                   48

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司独立董事薪酬的议案》

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续稳定发展作出了重大贡
献。结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司独立董事的薪酬水平,董事会
同意对公司独立董事的薪酬进行调整,具体调整方案为:
                                                  单位:人民币万元/年(含税)
             姓名                        职务                调整后薪酬总额
            孔维民                     独立董事                       5
            余克定                     独立董事                       5
            陈志旭                     独立董事                       5

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司高级管理人员薪酬的议案》

    结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平,经
公司薪酬与考核委员会提议,同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整,具体调
整方案为:
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                                               单位:人民币万元/年(含税)
             姓名                     职务                  调整后薪酬总额
            方吉鑫             副总经理、董事会秘书                 48
             李杰                   财务总监                        48

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    (六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》

    为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,建立有效的激励
与约束机制,有效的调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性,提高企业
经营管理水平,促进企业效益的增长,根据国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定并结合本公司的实际情况,制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》。

    详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上与本公告同日披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决议;

   2、深交所要求的其他文件。

     特此公告




                                             深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017 年 11 月 17 日