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2019年11月14日 星期四

智动力(300686)公告正文

智动力:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

公告日期:2017-07-17

                深圳市智动力精密技术股份有限公司
               关于公司设立以来股本演变情况的说明


    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“智动力”、“股份公司”、
“本公司”或“公司”)前身为深圳市智动力胶粘制品有限公司(以下简称“智
动力有限”),自 2004 年设立以来,其股本演变情况如下:

    一、2004 年 7 月,智动力有限成立

    智动力有限系由自然人陈奕纯和吴加和分别出资 40 万元、10 万元出资设立
的有限公司。2004 年 7 月,深圳龙达会计师事务所出具了“深龙会验字[2004]
第 298 号”《验资报告》,验证陈奕纯、吴加和已足额缴纳智动力有限的注册资
本,均为货币出资。2004 年 7 月,深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营
业执照》(4403012148938),注册资本为 50 万元。
    智动力有限成立时,其股权结构如下:
     股东名称            出资方式           出资额(万元)   出资比例(%)
      陈奕纯             货币资金                 40.00          80.00
      吴加和             货币资金                 10.00          20.00
       合计                  -                    50.00         100.00

    二、2009 年 3 月,第一次增资

    2009 年 2 月,智动力有限股东会通过决议,同意智动力有限的注册资本增
加至 500 万元,由陈奕纯和吴加和按原出资比例以货币资金出资,分别为 360 万
元和 90 万元。2009 年 3 月,深圳鹏达会计师事务所出具了“深鹏达会验字
[2009]032 号”《验资报告》,验证陈奕纯、吴加和已足额缴纳智动力有限新增注
册资本,均为货币出资。
    2009 年 3 月,深圳市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》
(440307103867864),注册资本 500 万元。
    本次增资价格为 1 元/元注册资本,系原股东同比例增资,经股东协商,增
资价格参考注册资本,价格合理。

                                    1
    第一次增资后,智动力有限的股权结构如下:
     股东名称             出资方式          出资额(万元)     出资比例(%)
      陈奕纯             货币资金               400.00              80.00
      吴加和             货币资金               100.00              20.00
      合   计                -                  500.00             100.00

     三、2012 年 6 月,第一次股权转让

    2012 年 6 月,智动力有限股东会通过决议,同意股东吴加和将其持有的智
动力有限 1%的股权以 47 万元转让给林长春。2012 年 6 月股权转让双方签订了
《股权转让协议书》。
    2012 年 6 月,深圳市市场监督管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》
(440307103867864)。
    本次股权转让的价格为 9.40 元/元注册资本,吴加和与林长春在 2011 年下半
年协商确定,系参考公司 2011 年上半年经营情况及 2011 年 6 月末的净资产。吴
加和已就该次股权转让缴纳了相应的个人所得税,履行了缴纳个人所得税义务。
    此次股权转让后,智动力有限的股权结构如下:
     股东名称            出资方式        出资额(万元)      出资比例(%)
      陈奕纯             货币资金            400.00              80.00
      吴加和             货币资金             95.00              19.00
      林长春             货币资金             5.00                1.00
       合计                  -               500.00              100.00

     四、2012 年 8 月,第二次增资

    2012 年 8 月,智动力有限股东会通过决议,同意智动力有限注册资本由人
民币 500 万元增加至人民币 6,968,526 元。其中,郑永坚以现金 1,432.90 万元认
缴注册资本 72.60 万元、林长春以现金 1,405.86 万元认缴注册资本 71.23 万元、
陈晓明以现金 579.60 万元认缴注册资本 29.37 万元、杨云柏以现金 161.00 万元
认缴注册资本 8.16 万元、刘奕君以现金 161.00 万元认缴注册资本 8.16 万元、陈
林波以现金 80.50 万元认缴注册资本 4.08 万元、陈恃岳以现金 64.40 万元认缴注
册资本 3.26 万元。
    2012 年 8 月,深圳市雷诺会计师事务所(普通合伙)出具了“深雷诺验字

                                     2
[2012]第 081 号”《验资报告》,验证上述股东已足额缴纳智动力有限新增注册
资本,均为货币出资。
    2012 年 8 月,深圳市市场监督管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》
(440307103867864)。
    本次增资价格为 19.74 元/元注册资本,系参考公司 2012 年上半年经营情况
及 2012 年 6 月末净资产确定。
    该次增资后,智动力有限的股权结构为:
          股东名称                出资方式      出资额(万元)   出资比例(%)
           陈奕纯                 货币资金          400.00            57.40
           吴加和                 货币资金          95.00             13.63
           林长春                 货币资金          76.23             10.94
           郑永坚                 货币资金          72.60             10.42
           陈晓明                 货币资金          29.37             4.21
           杨云柏                 货币资金           8.16             1.17
           刘奕君                 货币资金           8.16             1.17
           陈林波                 货币资金           4.08             0.59
           陈恃岳                 货币资金           3.26             0.47
            合计                     -              696.85           100.00
    注:特别说明外,本说明所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不
符,为四舍五入原因所致。

     五、2012 年 12 月,第二次股权转让

    2012 年 12 月,智动力有限股东会通过决议,同意股东陈奕纯将其持有公司
27.4%的股权(190.94 万元注册资本)转让给吴加维,股东吴加和将其持有公司
7.63%的股权(53.17 万元注册资本)转让给吴加维。2012 年 12 月,陈奕纯与吴
加维、吴加和与吴加维分别签订了《股权转让协议书》。
    2012 年 12 月,深圳市市场监督管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》
(440307103867864)。
    本次股权转让系夫妻及兄弟之间的股权转让,股权转让价格为 1 元/元注册
资本,参考公司注册资本。
    本次股权转让完成后,智动力有限股权结构如下:
          股东名称                出资方式      出资额(万元)   出资比例(%)

                                         3
          吴加维               货币资金          244.11           35.03
          陈奕纯               货币资金          209.06           30.00
          林长春               货币资金             76.23         10.94
          郑永坚               货币资金             72.60         10.42
          吴加和               货币资金             41.83          6.00
          陈晓明               货币资金             29.37          4.21
          杨云柏               货币资金             8.16           1.17
          刘奕君               货币资金             8.16           1.17
          陈林波               货币资金             4.08           0.59
          陈恃岳               货币资金             3.26           0.47
          合   计                   -            696.85           100.00

     六、2012 年 12 月,第三次增资

    (一)增资概况
    2012 年 12 月,智动力有限股东会通过决议,同意智动力有限的注册资本由
696.8526 万元增加至 765.971 万元,其中,智明轩以现金 677.11 万元认缴注册资
本 33.27 万元、方平以现金 498.00 万元认缴注册资本 24.47 万元、吴雄驰以现金
231.44 万元认缴注册资本 11.37 万元。
    2012 年 12 月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2012]
第 310457 号”《验资报告》,对本次增资进行了验证,验证上述股东已足额缴纳
智动力有限新增注册资本,均为货币出资。
    2012 年 12 月,深圳市市场监督管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》
(440307103867864),注册资本为 7,659,710.00 元。
    本次增资价格为 20.35 元/元注册资本,系参考公司 2012 年上半年经营情况
及 20112012 年 7 月末净资产确定。
    该次增资后,智动力有限的股权结构为:
         股东名称              出资方式      出资额(万元)   出资比例(%)
          吴加维               货币资金          244.11           31.87
          陈奕纯               货币资金          209.06           27.29
          林长春               货币资金             76.23          9.95
          郑永坚               货币资金             72.60          9.48



                                        4
            吴加和                 货币资金          41.83                   5.46
      深圳市智明轩投资咨询
                                   货币资金          33.27                   4.34
          有限责任公司
            陈晓明                 货币资金          29.37                   3.83
             方平                  货币资金          24.47                   3.19
            吴雄驰                 货币资金          11.37                   1.48
            杨云柏                 货币资金           8.16                   1.06
            刘奕君                 货币资金           8.16                   1.06
            陈林波                 货币资金           4.08                   0.53
            陈恃岳                 货币资金           3.26                   0.43
             合计                      -             765.97                100.00

       (二)深圳市智明轩投资咨询有限责任公司的基本情况
       深圳市智明轩投资咨询有限责任公司成立于 2012 年 12 月 18 日,注册资本
677.114 万元,住所为深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 348 号,法定
代表人陈丹华,经营范围为投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询
(不含证券、保险、银行业务及其他限制项目);企业管理咨询。
       深圳市智明轩投资咨询有限责任公司的股权结构及股东在公司任职情况如
下:
序号     股东姓名    出资额(万元) 出资比例(%)     在发行人处的任职情况
 1        陈丹华        132.80         19.61                 董事、副总经理
 2        刘 炜          83.00         12.26                  董事、总经理
 3        陈晓升         59.59             8.8         智和轩执行董事、经理
 4        方吉鑫         58.10          8.58           副总经理、董事会秘书
 5        周厚英         41.50          6.13             智和轩生产部经理
 6        高建新         33.20          4.90        市场部业务总监、监事会主席
 7        张培钦         33.20          4.90                 市场部业务经理
 8        陈其泽         33.20          4.90                  财务部主管
 9        林雄源         26.56          3.92                  研发部经理
 10       吴少丽         24.90          3.68                  采购部专员
 11       吴雄涛         24.90          3.68                  采购部专员
 12       张国书         23.24          3.43                  生产部经理
 13       金成华         21.58          3.19           市场部业务经理、监事
 14       阳宾菲         16.60          2.45                  品质部经理

                                           5
 15       熊永强         9.96        1.47                   生产部主管
 16       田云峰         9.96        1.47                  研发部工程师
 17       陈虹宇         8.30        1.23          财务部主管(2015 年 3 月离职)
 18       黄才平         8.30        1.23                  生产部副主管
 19       周石岐         8.30        1.23                  研发部工程师
 20       戴添文         8.30        1.23                  研发部工程师
 21       吴雄壮         8.30        1.23                  市场部业务员
 22       罗海辉         3.32        0.49                   生产部主管
        合计            677.11      100.00                       -

       七、2013 年 2 月,股份公司成立

      2013 年 1 月,智动力有限股东会通过决议,同意智动力有限整体变更为股
份有限公司。
      2013 年 1 月,智动力有限全体股东签署了《深圳市智动力精密技术股份有
限公司发起人协议》,同意智动力有限整体变更为股份有限公司,以截至 2012 年
12 月 31 日经审计的净资产 108,517,670.32 元为基数,按 1:0.8653 的折股比例折
为公司股份 9,390 万股,余额 14,617,670.32 元计入资本公积,各股东在股份公司
的股权比例不变。
      2013 年 1 月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2013]
第 310024 号”《验资报告》,审验确认截至 2013 年 1 月 28 日止,智动力(筹)
已将智动力有限净资产折合为股本 93,900,000.00 元。
      2013 年 2 月,深圳市市场监督管理局核发了新的《企业法人营业执照》
(440307103867864),注册资本为 93,900,000.00 元。
      整体变更完成后,公司的股权结构如下:
            股东名称               持股数量(万股)            持股比例(%)
               吴加维                  2,992.50                      31.87
               陈奕纯                 2,562.90                       27.29
               林长春                     934.50                     9.95
               郑永坚                     890.00                     9.48
               吴加和                     512.80                     5.46
      深圳市智明轩投资咨询
                                          407.90                     4.34
          有限责任公司

                                      6
           陈晓明                       360.00                3.83
            方平                        300.00                3.19
           吴雄驰                       139.42                1.48
           杨云柏                       100.00                1.07
           刘奕君                       100.00                1.07
           陈林波                       50.00                 0.53
           陈恃岳                       39.96                 0.43
            合计                    9,390.00                 100.00

    此次股权转让后至本股本演变情况的说明之签署日,本公司的股权结构未发
生变化。
    2014 年 8 月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2014]
第 310561 号”《历次验资复核报告》,对深圳龙达会计师事务所出具的“深龙会
验字[2004]第 298 号”《验资报告》、深圳鹏达会计师事务所出具的“深鹏达会验
字[2009]032 号”验资报告》、深圳市雷诺会计师事务所出具的“深雷诺验字[2012]
第 081 号”《验资报告》进行了复核,复核情况与上述验资报告一致。




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