中石科技(300684)公告正文

中石科技:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-02-23

证券代码:300684          证券简称:中石科技       公告编号:2018-016



                    北京中石伟业科技股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




 一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)
第二届监事会第七次会议通知于2018年2月14日以专人送达方式发出,并于2018
年2月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定,合法有效。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》
    朱迪女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务,为保证公司监事
会的正常运转,监事会同意选举刘长华为第二届监事会监事候选人,任期自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。刘长华简历详见公司同日发布于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。
   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   2、审议通过《提请董事会召集 2018 年第二次临时股东大会的议案》
   由于补选第二届监事会监事候选人议案需经股东大会审议,监事会同意提请
董事会召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
表决结果:同意 3 票;反 0 票;弃权 0 票。


三、备查文件
《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。


特此公告。




                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                               监事会
                                              二零一八年二月二十二日