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2019年07月21日 星期天

大烨智能(300670)公告正文

大烨智能:第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-08

证券代码:300670         证券简称:大烨智能          公告编号:2018-001

                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                    第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1.江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
一次会议的通知于 2017 年 12 月 26 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
     2.本次董事会于 2018 年 1 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。
     4.本次董事会由董事长陈杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
     5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事投票表决,形成以下决议:
    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会选举陈杰先生为第二届
董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满时止。
     表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会,经本次会议审议公司董事会选举以下成员组成第二届董事会专门委员
会:
    1、董事会战略委员会
       战略委员会由 3 名成员组成,拟选举陈杰、谢建平、曾治为战略委员会委员,
其中陈杰为主任委员。
       2、董事会提名委员会
       提名委员会由 3 名成员组成,拟选举陈杰、黄学良、施平为提名委员会委员,
其中黄学良为主任委员。
       3、董事会审计委员会
       审计委员会由 3 名成员组成,拟选举谢建平、黄学良、施平为审计委员会委
员,其中施平为主任委员。
       4、董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由 3 名成员组成,拟选举谢建平、黄学良、施平为薪酬与
考核委员会委员,其中黄学良为主任委员。
    表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


       (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       公司董事会同意聘任曾治为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满止。
       表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


       (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       公司董事会同意聘任任长根、杨晓渝和陈锦松为公司副总经理,任职期限自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


       (五)审议通过《关于延期聘任公司财务总监的议案》
       因公司董事会尚未确定公司财务总监人选,故决定延期聘任财务总监。公司
董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监,在公司董事会未正式聘用新任财
务总监之前,由公司副总经理杨晓渝代为履行财务总监职责。
表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


三、备查文件
 1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
 2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                                   江苏大烨智能电气股份有限公司
                                               董事会
                                           2018 年 1 月 5 日
附件:
    1、陈杰先生的简历:
    陈杰,男,1967 年 5 月出生,EMBA 在读;2008 年 9 月至 2011 年 11 月任明
昭投资总经理,2011 年 12 月至今任明昭投资执行董事兼总经理;2010 年 1 月至
2014 年 4 月任大烨投资执行董事兼总经理;2012 年 9 月至今任利泰尔药业执行
董事兼总经理;2011 年 12 月至今任本公司董事长。
    截止本报告日,陈杰先生直接持有公司股份42,710,000股,占本公司总股本
的39.55%,通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司8,470,000股,占公司
总股本的7.84%,合计持有公司47.39%的股份,为公司实际控制人,与除南京明
昭投资管理有限公司外的其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。
    2、曾治先生的简历
    曾治:男,1966 年 8 月出生,本科学历;1998 年 8 月至 2004 年 8 月任深圳
许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监;2004 年
10 月至 2013 年 5 月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事
业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销
总监兼营销中心总经理;2013 年 6 月至今任公司董事、总经理。
    截止本报告日,曾治先生直接持有公司股份 500,000 股,占本公司总股本的
0.46%,通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 1,000,000 股,占公司总
股本的 0.93%,合计持有公司 1.39%的股份,与其他 5%以上股东、董事、监事以
及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被
执行人。
    3、陈锦松先生的简历:
    陈锦松,男,1972年11月出生,大专学历;2006年6月至2007年12月任大全
集团封闭母线股份有限公司副总经理;2008年1月至2008年12月任大全集团镇江
默勒电气股份有限公司总经理助理;2009年1月至2010年7月任大全集团南京大全
电气股份有限公司总经理助理;2010年8月至2011年9月任大全集团质量部体系和
产品经理;2011年10月至2013年12月任大全集团大全封闭母线股份有限公司质量
经理;2013年12月至2014年12月任大全集团重庆大全泰来电气股份有限公司生产
经理;2015年1月至今任本公司总经理助理。
    截至本公告日,陈锦松先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定
要求的任职条件,不属于失信被执行人。
    4、杨晓渝先生的简历:
    杨晓渝,男,1977年9月出生,硕士学历;2007年7月至2012年10月任安能电
气研发部经理;2012年11月至2014年10月任本公司售后服务部经理兼研发部副经
理;2014年11月至今任本公司总经理助理。
    截止本报告日,杨晓渝先生直接持有公司股份 880,000 股,占本公司总股本
的 0.81%,通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 528,000 股,占公司总
股本的 0.49%,合计持有公司 1.30%的股份,与其他 5%以上股东、董事、监事以
及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被
执行人。
    5、任长根先生的简历:
    任长根,男,1968年8月出生,中专学历;2002年至2012年任安能电气副总
经理;2013年8月至今任本公司副总经理;2015年4月至2016年7月兼任本公司董
事会秘书。
    截止本报告日,任长根先生直接持有公司股份 560,000 股,占本公司总股本
的 0.52%,通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 336,000 股,占公司总
股本的 0.31%,合计持有公司 0.83%的股份,与其他 5%以上股东、董事、监事以
及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被
执行人。