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2019年12月14日 星期六

飞鹿股份(300665)公告正文

飞鹿股份:公司章程修改对照表

公告日期:2018-02-12

                                             株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                                                         章程修改对照表

                       原《公司章程》条款                                                      修改后的《公司章程》条款
                                                                         第三条
                                                                         根据《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)规定和上级党组织要求,在
                                                                         公司设立中国共产党的组织(以下简称“党组织”)。党组织在公司发挥政治核
                                                                         心作用,把方向、管大局、保落实。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
                                                                         公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。
第十三条                                                                 第十四条
经依法登记,公司的经营范围为:醇酸漆类、丙烯酸漆类、环氧漆类、氨基       水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复
酸漆类、聚氨脂酯漆类、腻子漆类、稀释剂类、固化剂类、磷化底漆、树脂       合材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、
类、催干剂的生产、销售;防腐涂料、地坪涂料、工程防水防渗材料、化学       化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)等高分子材料的研发、生
灌浆材料、树脂、化工助剂等各种高分子材料的研发、生产、销售及施工服       产、销售及施工服务(其中油性涂料、非水性涂料中为危险化学品的凭安全
务(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营);机械设备及配件的销售。         生产许可证经营,证号:(湘)WH 安许证字【2018】H3-0237,发证机关:
                                                                         湖南省安全生产监督管理局,有效期至 2021 年 1 月 22 日);机械设备及配件
                                                                         的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                                         营活动)
第一百零二条                                                             第一百零三条
董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事      董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事
在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。                             在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满       在发生公司恶意收购的情况下,为保证公司及股东的整体利益以及公司经营
未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、       的稳定性,收购方及其一致行动人提名的非独立董事候选人应当有至少五年
部门规章和本章程的规定,履行董事职务。                                   以上与公司届时主营业务相同的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适


                                                                     1
董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工       应的专业能力和知识水平。
代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。                     董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
                                                                         未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
                                                                         部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
                                                                         董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
                                                                         代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百零三条                                                             第一百零四条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:             董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;         (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
(二)不得挪用公司资金;                                                 (二)不得挪用公司资金;
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存       (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储;                                                                     储;
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借       (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;                                   贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立合同或者进       (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立合同或者进
行交易;                                                                 行交易;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于       (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务;                     公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;                                 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(八)不得擅自披露公司秘密;                                             (八)不得擅自披露公司秘密;
(九)不得利用其关联关系损害公司利益;                                   (九)不得利用其关联关系损害公司利益;
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。               (十)未经董事会同意,不得联合第三方对公司进行收购行为从而影响公司
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当       控制权或决策机制;
承担赔偿责任。                                                           (十一)未经董事会同意,不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组
                                                                         织或个人及其收购行为提供任何形式的有损公司或股东合法权益的便利或帮
                                                                         助;


                                                                     2
                                                                     (十二)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
                                                                     董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当
                                                                     承担赔偿责任。
第一百一十八条                                                       第一百一十九条
董事会行使下列职权:                                                 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;                           (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;                                           (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;                                 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;                         (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;                         (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;                 (七)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;                                   (八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)制订公司的基本管理制度;                                       (九)制订公司的基本管理制度;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或   (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解
者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员;并决定其报酬事项和奖惩   聘公司副总总裁、财务总监等高级管理人员;并决定其报酬事项和奖惩事项;
事项;                                                               (十一)拟订公司的重大收购、收购公司股票的方案;
(十一)拟订公司的重大收购、收购公司股票的方案;                     (十二)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产
(十二)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产   抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;                       (十三)制订本章程的修改方案;
(十三)制订本章程的修改方案;                                       (十四)管理公司信息披露事项;
(十四)管理公司信息披露事项;                                       (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;           (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;                 (十七)公司面临被恶意收购时,有权采取法律、法规未予禁止且不损害公
(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。             司和股东合法权益的反收购措施;
                                                                     (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。


                                                                 3
                                                                       第六章党委
                                                                       第一百五十二条公司根据《党章》规定设立党委,相关委员按照《党章》规
                                                                       定选举或任命产生。
                                                                       第一百五十三条公司党委根据《中国共产党章程》等相关规定履行职责:
                                                                       (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实上级党组织的重
                                                                       大战略决策和重要工作部署。
                                                                       (二)坚持党管干部原则,积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管
                                                                       理权。
                                                                       (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营事项和涉及职工切身利益的重
                                                                       大问题,并提出意见建议。
                                                                       (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精
                                                                       神文明建设、企业文化建设等工作。


注:除上述修订外,还将《公司章程》中原个别条款中提及的“总经理”修改为“总裁”、“副总经理”修改为“副总裁”,“董事会办公室”修改为“投
融资管理部”,修改了个别笔误,以及根据上表修订情况对公司章程条款序号进行相应调整。




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