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2019年10月14日 星期一

正元智慧(300645)公告正文

正元智慧:第二届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:300645            证券简称:正元智慧          公告编号:2018-005


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议于 2018 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,会
议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    经审议,董事会一致同意公司使用自有资金人民币 1,398.78 万元对控股子
公司杭州捷卡智慧科技有限公司增资。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对控股子公司增资的公告》(公
告编号:2018-006)。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资和
融资决策管理制度》等有关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本
项对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。

    特此公告。


                                           浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一八年一月三十日