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2019年11月14日 星期四

正元智慧(300645)公告正文

正元智慧:第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

  证券代码:300645          证券简称:正元智慧         公告编号:2017-050


                     浙江正元智慧科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,
会议通知已于 2017 年 10 月 17 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决,本次会议形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2017 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议,董事会一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用
计划的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含人民币 5,000
万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过
12 个月,到期归还至募集资金专项账户。
       针对上述事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证
券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
       公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事意
及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。

       特此公告。




                                             浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一七年十月二十七日