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2019年11月21日 星期四

正元智慧(300645)公告正文

正元智慧:第二届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-08-22

  证券代码:300645          证券简称:正元智慧         公告编号:2017-035


                     浙江正元智慧科技股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五
次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,会
议通知已于 2017 年 8 月 8 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》
    经公司董事长兼总经理陈坚先生提名,董事会提名委员会审核,董事会一致
同意聘任周军辉先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会决议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》及独立董事意见详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经审议,董事会一致同意公司与青岛霄云信息科技有限公司共同出资设立浙
江校云智慧科技有限公司(以工商部门最终核准审批为准);经营范围为计算机
软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成等(以工
商部门最终核准审批为准);拟注册资本为人民币 1,000 万元。浙江正元智慧科
技股份有限公司认缴出资额 510 万元,出资比例为 51%。其中首期出资额 255 万
元于 2018 年 12 月 31 日前到位,其余出资额 255 万于 2021 年 12 月 31 日前到位;
青岛霄云信息科技有限公司认缴出资额 490 万元,出资比例为 49%。其中首期出
资额 245 万元于 2018 年 12 月 31 日前到位,其余出资额 245 万元于 2021 年 12
月 31 日前到位。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《投资和融资决策管理
制度》及《公司章程》等有关规定,本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情况。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    3、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内
容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    4、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如
实反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放与
使用违规的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董
事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率,合理使用部分闲置自有资金,增加公司收益,董事会
同意在确保公司正常经营的前提下,公司使用单笔金额不超过人民币 3,000 万元
(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买流动
性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的银行、信托等短期理财产品。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事意见详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号—政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整,符合
相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会一致同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%,表决通过。

    特此公告。




                                          浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一七年八月二十一日