新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

正元智慧(300645)公告正文

正元智慧:第二届董事会第十二次会议决议公告[一]

公告日期:2017-05-03

证券代码:300645         证券简称:正元智慧          公告编号:2017-008


                浙江正元智慧科技股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,
会议通知已于 2017 年 4 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事
9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议由董事长陈坚先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江正元智慧科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]5198 号),
截至 2017 年 3 月 31 日止,公司募投项目自筹资金已累计投入 40,372,716.84
元。根据公司的实际情况,截止披露日自有资金已投入金额 41,537,243.93 元,
其中拟置换金额 40,372,716.84 元。
    针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信证
券股份有限公司出具了明确同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》具体内容
见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率,合理使用部分暂时闲置募集资金,增加公司收益,董
事会同意在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下,使用部分
暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元(含本数)进行现金管理,购买流
动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品。投
资期限自公司董事会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资期限不超过 12
个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投
资决策并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资
期限不超过 12 个月的保本型银行产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、保本型理财产品等)。
    针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信证
券股份有限公司出具了明确同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。



    特此公告。




                                         浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                       董事会
                                            二〇一七年四月二十八日