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2020年05月26日 星期二

德艺文创(300640)公告正文

德艺文创:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公告日期:2018-01-17

         德艺文化创意集团股份有限公司                         独立董事意见




                 德艺文化创意集团股份有限公司
   独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》

等相关规定,作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事,基于独立判断的立

场,现就公司第三届董事会第一次会议审议通过聘任吴体芳为公司总经理,聘任

欧阳军、王斌、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军和邱剑华为公司副总经理,

聘任游建华为公司财务总监以及聘任张军为公司董事会秘书的事项发表如下独立

意见:


    一、本次公司董事会聘任高级管理人员,是在充分了解上述人员的资格、条
件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的,上述人员不存在《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件,以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合担任公
司高级管理人员的任职资格。
    二、本次公司董事会聘任高级管理人员,其提名、审议和表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
    三、公司全体独立董事一致同意,聘任吴体芳为公司总经理,聘任欧阳军、
王斌、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军和邱剑华为公司副总经理,聘任游
建华为公司财务总监,聘任张军为公司董事会秘书。



    专此独立意见!




                                        -1-
           德艺文化创意集团股份有限公司                         独立董事意见


(此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》的签署页,无正文)




独立董事:




签字:                                           签字:
姓名:陈     玲                                  姓名:骆念蓓




签字:
姓名:林     兢


签署日期:             年      月         日




                                               -2-