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2020年05月26日 星期二

德艺文创(300640)公告正文

德艺文创:关于董事会换届选举的公告

公告日期:2017-11-24

证券代码:300640     证券简称:德艺文创   公告编号:2017-048



           德艺文化创意集团股份有限公司
                 关于董事会换届选举的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司” )第二届

董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决

定按照相关法律程序进行董事会换届选举,并于2017 年 11月 23 日

召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届

选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董

事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董

事会提名吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生、王斌女士、陈玲女士、

林兢女士、骆念蓓女士共 7人为第三届董事会董事候选人,其中陈玲

女士、林兢女士、骆念蓓女士为公司独立董事候选人。(上述候选人

简历详见附件)

    公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选

人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会

审议。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍就
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依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行

董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公

司董事总数的二分之一。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                       2017 年 11 月 24 日




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附件:第三届董事会董事候选人简历

    吴体芳先生,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学

历,第十三、十四届福州市人大代表,曾获得福建省五一劳动奖章,

为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、

部门经理、副总经理,现任公司董事长、总经理,福州四方商务会展

有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任

公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有

限公司董事长,同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分

会理事长、餐厨分会理事长,福建省轻工工艺品进出口商会会长,福

州市进出口商会会长等社会职务。吴体芳先生系德艺文化创意集团股

份有限公司控股股东,目前直接持有公司股票 38,440,000 股,占公

司总股本的 48.05%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    陈岚先生,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

现任公司董事,福建玉龙实业有限公司执行董事、总经理,福建融昆

实业有限公司、福建融晶工艺品有限公司、福清侨商投资有限公司、

江苏中联智盈创业投资有限公司及福建隽轩房地产开发有限公司监

事。目前直接持有公司股票 6,000,000 股,占公司总股本的 7.5%。

陈岚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形。


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    欧阳军先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大

学国际贸易专业毕业,本科学历,经济学学士。曾任福州市工艺品进

出口公司职员,公司业务一部经理、副总经理;现任公司董事、副总

经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。目前直接持有公司股票

600,000 股,占公司总股本的 0.75%。欧阳军未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    王斌女士,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学

国际贸易专业毕业,本科学历,经济学学士。曾任公司业务二部副经

理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理;现任公司

副总经理,福建德艺双馨商贸有限公司监事。目前直接持有公司股票

600,000 股,占公司总股本的 0.75%。王斌未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    陈玲女士,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,香港公开

大学工商管理硕士、福建农林大学管理学博士。曾任厦门大学经济学

院助教,福州大学财经学院助教,福州大学管理学院讲师、副教授。

现任福州大学经济与管理学院教授,上海大名城企业股份有限公司、

茶花现代家居用品股份有限公司、冠城大通股份有限公司独立董事。

    陈玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国

证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于


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在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格

及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

       林兢女士,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学

管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师,福州大学管理学院会

计系副教授。现任公司独立董事,福州大学经济与管理学院会计系教

授,福建圣农发展股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、福

建睿能科技股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董

事。

    林兢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国

证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格

及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

       骆念蓓女士,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大

学岭南(大学)学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企

业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副


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教授。现任福州大学管理科学与工程系教授。

    骆念蓓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中

国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资

格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入

尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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