新闻源 财富源

2020年05月27日 星期三

德艺文创(300640)公告正文

德艺文创:独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-11-24

              德艺文化创意集团股份有限公司                       独立董事意见



              德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
         关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
                                             独立意见
       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》
等相关规定,我们作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事,基于独立判断
的立场,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后,现就公司第二届董
事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见:
       一、     关于董事会换届选举的独立意见
       经核查,我们认为:公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》等制度的相关规定,合法有效。经审阅公司第
三届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况,候选人任
职资格符合担任上市公司董事的条件,具备担任上市公司董事的资格和能力,未
发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形。三位独立董事候选人与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等有关规定,具有独立董事必须
具有的独立性。
       因此,我们同意提名吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生、王斌女士为公司
第三届董事会非独立董事候选人,同意提名陈玲女士、林兢女士、骆念蓓女士为
公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,
其中三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。
       二、 关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的独立
意见
       公司本次向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,有利于满足
公司生产经营对流动资金的需求,有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积
极拓展。公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授信额度
提供连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发
展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和
全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不

                                                -1-
           德艺文化创意集团股份有限公司                         独立董事意见


构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在本议案
的审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关关联担保行为
符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利
益。
       独立董事一致同意公司控股股东吴体芳先生为公司向招商银行股份有限公司
福州分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供关联担保。


       专此独立意见!




                                          -2-
           德艺文化创意集团股份有限公司                         独立董事意见


(此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》的签署页,无正文)




独立董事:




签字:                                           签字:
姓名:陈 玲                                      姓名:吴飞美




签字:
姓名:林     兢


签署日期:              年      月        日




                                               -3-