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2020年06月01日 星期一

德艺文创(300640)公告正文

德艺文创:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2017-11-15

证券代码:300640    证券简称:德艺文创      公告编号:2017-045



           德艺文化创意集团股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司” )第二届

董事会、监事会的任期于2017年11月27日届满,公司积极筹备换届工

作。截至目前,第三届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工

作仍在进行中,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第二届董

事会、监事会延期换届,公司董事会专门委员会和高级管理人员的任

期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程,

预计在2017年12月31日前完成换届工作。

    在换届选举完成之前,公司第二届董事会全体董事、第二届监事

会全体监事及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定,继

续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                       2017 年 11 月 15 日




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