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2020年05月31日 星期天

德艺文创(300640)公告正文

德艺文创:第二届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-10-30

证券代码:300640   证券简称:德艺文创      公告编号:2017-042



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办

公室已于 2017 年 10 月 16 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

二届董事会第十五次会议的通知,本次会议于 2017 年 10 月 27 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号

环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出

席董事 7 名,由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   (一)审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》

    经审核,全体董事一致认为《公司 2017 年第三季度报告全文》

内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    《公司 2017 年第三季度报告》刊登在中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
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   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。

   (二)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的

议案》

   《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊载于中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。

   (三)审议通过《关于制定〈年度报告工作制度〉的议案》

   《年度报告工作制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。

   (四)审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

   《独立董事年报工作制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。

   (五)审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉

的议案》

   《董事会审计委员会年报工作规程》详见同日刊载于中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


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   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。

   (六)审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制

度〉的议案》

   《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊载于中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和

反对票。


    三、备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》




                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                               董事会

                                         2017 年 10 月 30 日




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