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2020年01月26日 星期天

凯普生物(300639)公告正文

凯普生物:第三届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-06-21

证券代码:300639           证券简称:凯普生物         公告编号:2017-032



                    广东凯普生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议召开通知于 2017 年 6 月 15 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员。2017 年 6 月 20 日,第三届监事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议
由监事会主席朱祥象先生召集并主持,会议应参加监事 3 名,实到监事 3 名,均
通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书陈毅先生列席了会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期(2017 年
-2019 年)限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
    鉴于《广东凯普生物科技股份有限公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股
票激励计划》中拟授予权益的 2 名激励对象离职及 17 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票,合计 1.90 万股,根据公司 2017 年
第二次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期(2017 年-2019 年)限制性股
票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整,将本次股权激励计划的激励
对象人数由原 238 名调整为 219 名,授予的限制性股票数量由原 105 万股调整为
103.10 万股。
    经审核,监事会认为:上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及《广东凯普生物科技股份有限公司第一期(2017 年-2019 年)限制
性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励
对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,
其作为本次激励计划的对象合法、有效。
    具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
    本次激励对象黄泓与监事邱美兰为夫妻关系,关联监事回避本议案的表决,
其他两名监事对本议案进行了表决。
    审议结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    2、审议通过《关于向公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广东凯普生物科技股份
有限公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司
2017 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2017 年 6 月 20 日为授
予日,向 219 名激励对象授予 103.10 万股限制性股票。
    经审核,监事会认为:本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具
备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格,满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《广东
凯普生物科技股份有限公司第一期(2017 年-2019 年)限制性股票激励计划(草
案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效,符合授予条件。除 2 名激励对象离职及 17 名激励对象因个人原因自愿放
弃认购公司拟授予其的全部限制性股票而未获得授予外,公司本次授予限制性股
票激励对象的名单与公司 2017 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的
激励对象相符。综上,同意以 2017 年 6 月 20 日为授予日,向 219 名激励对象授
予 103.10 万股限制性股票。
    具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
    本次激励对象黄泓与监事邱美兰为夫妻关系,关联监事回避本议案的表决,
其他两名监事对本议案进行了表决。
    审议结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会
                                              二〇一七年六月二十一日