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2020年01月19日 星期天

凯普生物(300639)公告正文

凯普生物:第三届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

         证券代码:300639       证券简称:凯普生物   公告编号:2017-008




                 广东凯普生物科技股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议的召开情况


   广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会

议于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2017 年 4 月

25 日下午 2 时以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名,实际到会

监事 3 名,会议由监事会主席朱祥象先生主持,公司董事会秘书陈毅列席了本次会

议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规

定。



       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       经审核,监事会认为:公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关

法律、法规和公司内部各项制度的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2017 年一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年第一季度报告披露提示性公告》刊登在 2017 年 4 月 26 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板

指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017 年第一季

度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况

进行了专项审核,并出具了《广东凯普生物科技股份有限公司募集资金置换专项审

核报告》(“信会师报字[2017]第 ZI10482 号”)。经立信会计师事务所(特殊普

通合伙)审核,公司截至 2017 年 3 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民

币 182,656,224.03 元。

    为提高募集资金的使用效率,根据实际情况,公司使用募集资金置换截至 2017

年 3 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 182,656,224.03 元。

    本次置换未损害公司股东的合法权益,未变相改变募集资金用途,不存在影响

募集资金投资计划正常进行的情形,亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;



    特此公告。

                                      广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                                 2017 年 4 月 26 日