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2020年06月01日 星期一

广和通(300638)公告正文

广和通:独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-12

    深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见




                深圳市广和通无线股份有限公司独立董事

         关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳市广和通无线股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定,作为深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着对公司、全体股东负责的态度,
对公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于公司及全资子公司向江苏银行股
份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司申请授信
事宜的议案》、《关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案》发表如下独立意
见:
    1、公司及全资子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及委托贷款,有
利于满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于公司及全资子公司现有业务的
稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授
信及委托贷款提供连带责任担保,解决了公司及全资子公司向银行等金融机构申
请授信及委托贷款需要担保的问题,支持了公司的发展;且此次担保免于支付担
保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损
害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩
产生不利影响。
    2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    3、在上述议案的审议过程中,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。


    (以下无正文)




                                            1
   深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事:


                    (王宁)


        二О 一八年        月      日
   深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事:


                    (韦传军)


        二О 一八年         月       日