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2020年05月29日 星期五

广和通(300638)公告正文

广和通:第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-10-16

证券代码:300638          证券简称:广和通          公告编号:2017-054


                       深圳市广和通无线股份有限公司
                     第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七
次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    (1)会议时间:2017 年 10 月 13 日下午 14:15

    (2)会议地点:公司会议室

    (3)会议方式:现场会议与通讯表决相结合

    (4)主持人:张天瑜

    (5)董事出席会议情况:应到 5 人,实到 5 人

    (6)列席会议人员:监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一:关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司 100%股权的议案
    浙江诺控通信技术有限公司(以下简称“浙江诺控”)是根据中华人民共和
国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司,营业执照统一社会信用代码
为 91330108563045261C,法定代表人为赵松尧,注册资本为 1,000 万元人民币,
主要从事 M2M 无线通讯模块产品的研发、生产和销售。为进一步拓展公司业务,
公司拟以自有资金人民币 3,000 万元收购浙江诺控 100%股权,并与浙江诺控所
有股东签署股权转让协议,收购完成后浙江诺控将成为公司全资子公司。
    全体董事审议通过关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司 100%股权的议
案,同意公司以人民币 3,000 万元收购浙江诺控 100%股权,并与浙江诺控所有
股东签署股权转让协议;同时,授权公司法定代表人具体签订本次交易的相关协
议,并授权经营管理层具体办理本次交易的相关事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司
100%股权的公告》(公告编号:2017-056)。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。
      本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议;
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二О 一七年十月十六日