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2020年05月25日 星期一

广和通(300638)公告正文

广和通:独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-25

     深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见




                 深圳市广和通无线股份有限公司独立董事

          关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳市广和通无线股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定,作为深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着对公司、全体股东负责的态度,
对公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见:
     一、关于 2017 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,我们对公司 2017 年半
年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真
负责的核查,现发表独立意见如下:
     1、公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。
     2、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017 年 6 月 30 日的控股股东、
实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
     3、报告期内,公司控股子公司为公司提供担保,内容及决策程序均符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关要求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在侵
害中小股东利益的情况。
     二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
     根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用等有

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    深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


关规定》,对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,发
表如下独立意见:
       公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行
为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       三、关于变更会计政策的独立意见
       本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16 号
--政府补助》(财会[2017]15 号)进行的合理变更,不存在损害公司和股东,特
别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和
《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定,同意公司本次会计政策变
更。


    (以下无正文)




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   深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事:


                    (王宁)


        二О 一七年八月二十四日
   深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


(此页无正文,为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事:


                    (韦传军)


        二О 一七年八月二十四日