新闻源 财富源

2020年05月30日 星期六

广和通(300638)公告正文

广和通:第一届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-08-25

证券代码:300638          证券简称:广和通          公告编号:2017-036



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六
次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    (1)会议时间:2017 年 8 月 24 日上午 10:00

    (2)会议地点:公司会议室

    (3)会议方式:现场会议与通讯表决相结合

    (4)主持人:张天瑜

    (5)董事出席会议情况:应到 5 人,实到 5 人

    (6)列席会议人员:监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一:关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
    公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告全文》及《2017
年半年度报告摘要》。公司《2017 年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。
    2、议案二:关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
     2017 年上半年,公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要
求,该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》
      表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。
    3、议案三:关于变更会计政策的议案
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16 号--政
府补助》(财会[2017]15 号)的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执
行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司
财务报表产生重大影响;决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
董事会同意本次对会计政策的变更。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》。
      表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项议案。
      本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司
                      董事会
      二О 一七年八月二十五日