新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

三雄极光(300625)公告正文

三雄极光:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:300625             证券简称:三雄极光                公告编号:2018-005




                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
2018 年 3 月 1 日以电子邮件和电话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席
区艳琼女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,董事会秘书和拟
聘任证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过讨论,审议并以投票表决方式通过以下议案:
     1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》;
    经审核,监事会认为公司及其控股子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率,增加资金运营收益,不会影
响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情
形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及其控股子公司使用最高额不超
过人民币 9.5 亿元(含 9.5 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品,使用最高额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金购买低
风险理财产品,单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于   2018   年   3    月   7   日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-007)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构广发证券股份有
限公司 对 本 议 案 发 表 了核 查 意 见 , 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                  2018 年 3 月 6 日