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2020年02月24日 星期一

寒锐钴业(300618)公告正文

寒锐钴业:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2018-037



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
(以下简称“会议”)于 2018 年 3 月 2 日以电话和电子邮件的方式通知各位监事,
会议于 2018 年 3 月 8 日(星期四)在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方
式召开,会议由监事会主席张志平先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案:

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为,本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提
高募集资金使用效率,能够降低运营成本,且不会影响募集资金投资项目的正常
进行,不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。

    《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。




                                南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                      二○一八年三月八日