寒锐钴业(300618)公告正文

寒锐钴业:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-04

               南京寒锐钴业股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定,我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的(以下简称“公司”)独立董事,本
着对公司及公司全体股东负责的原则,基于事实求是、独立判断的立场,以科学
严谨的工作态度,对下列事项进行了认真的核查,现就公司第三届董事会第一次
会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经认真审查公司本次聘任总经理梁杰先生相关教育背景、任职经历、专业能
力和职业能力等相关资料,我们一致认为:公司本次聘任的总经理人选符合相应
岗位职责的要求;其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本
次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序
合法有效。

    综上,我们一致同意公司聘任梁杰先生为公司总经理,任期至第三届董事会
届满之日止。

    二、关于聘任公司副总经理的独立意见

    经认真审阅房利刚先生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生的简历及相关资
料,我们认为被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力,符合所聘
岗位的职责要求,且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情
形;以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员之情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本
次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其
他股东利益的情况。

    综上,我们一致同意聘任房利刚先生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生为
公司副总经理,任期至第三届董事会届满之日止。

    三、关于聘任公司财务总监的独立意见

    经认真审阅崔岩女士的履历,我们认为提名的程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育、背景、职业经历
和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意,我们认为
其财务总监任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,且
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;以及其他规范性文
件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形;亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

    综上,我们一致同意聘任崔岩女士担任公司财务总监,任期至第三届董事会
届满之日止。

    四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经认真审阅陶凯先生的履历,其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形;以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员之情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情形。陶凯先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害
公司及其他股东利益的情况。陶凯先生已于 2017 年 4 月 22 日取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书资格已获深圳证券交易所无异议审
核通过。

    综上,我们一致同意公司聘任陶凯先生为公司董事会秘书,任期至第三届董
事会届满之日止。
    (以下无正文)
【此页无正文,为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签字页】




独立董事签字:


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       尹   飞                   张益民                  吴   宇




                                                   二○一八年一月四日