寒锐钴业(300618)公告正文

寒锐钴业:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-04

证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2018-002



                   南京寒锐钴业股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁
免会议通知时间要求,在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名。会议由公司董事梁建坤召集并主持。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经审议,同意选举梁建坤先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。(简历详见附件)

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    经审议,同意选举梁杰先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。(简历详见附件)

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及公司相关制度规定,公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,经公司董事长梁建坤先生提
名,同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次
会议通过之日起至第三届董事会届满。(简历详见附件)
   期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。具体选举及组成
情况如下:

   (1)审计委员会由张益民先生、尹飞先生、房利刚先生组成,由张益民先生
担任主任委员;

   (2)薪酬与考核委员会由梁建坤先生、吴宇先生、张益民先生组成,由吴宇
先生担任主任委员;

   (3)提名委员会由梁杰先生、尹飞先生、吴宇先生组成,由尹飞先生担任主
任委员;

   (4)战略委员会由梁建坤先生、梁杰先生、陶凯先生、房利刚先生、张益民
先生组成,由梁建坤先生担任主任委员。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经董事长梁建坤先生提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任梁杰先
生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满为止。

   公司独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   经总经理梁杰先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任房利刚先
生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。(简历详见附件)

   公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   经总经理梁杰先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任崔岩女士
为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。(简
历详见附件)

   公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经董事长梁建坤先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陶凯先
生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满为止。

   陶凯先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其董事会
秘书资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

   公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经审议,公司董事会同意聘任沈卫宏女士为公司证券事务代表,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。(简历详见附件)

   具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    九、备查文件

   1、第三届董事会第一次会议决议;

   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                       南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
附件:

                             董事会聘任人员名单

    1、梁建坤先生:男,汉族,1961 年 7 月出生,中共党员,经济师职称,无
永久境外居留权。1980 年 8 月进入安徽省全椒县中心乡供销社参加工作;1982 年
至 1988 年任安徽省全椒县中心乡供销社主办会计,其间于 1985 年至 1988 年参加
安徽供销学校会计学专业学习并取得中专学历;1988 年至 1990 年任全椒县中心
乡供销社主任;1990 年 2 月至 1993 年 2 月任全椒县武岗区供销社主任;1993 年
3 月至 1997 年 4 月任安徽全椒硬质合金有限公司副总经理、总经理;1997 年 5 月
创建南京寒锐钴业有限公司并担任董事长、总经理,现任南京寒锐钴业股份有限
公司董事长。

    截止本公告披露日,梁建坤先生直接持有公司股份 2,242.52 万股,占公司总
股本的 18.69%,间接持有公司股份 135 万股,占总股本的 1.12%;梁建坤先生合
计持有公司股份 2377.52 万股,占公司总股本的 19.81%。梁建坤先生和梁杰先生
父子,合计持有公司股份 5011 万股,占公司总股本的 41.76 %,是公司控股股东、
实际控制人。除此以外,梁建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

    2、梁杰先生:男,汉族,1984 年 6 月出生,无境外居留权。2008 年 7 月毕
业于中国人民解放军炮兵学院;2008 年 10 月至 2009 年 10 月,在上海外国语大
学参加国际贸易培训;2011 年至 2013 年,在南京大学商学院攻读 EMBA。曾先
后任南京寒锐钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公
司执行董事;2011 年 9 月起担任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长;2017 年 8
月至今任寒锐投资(南京)有限公司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司
副董事长、总经理。

    截止本公告披露日,梁杰先生直接持有公司股份 2,633.48 万股,占公司总股
本的 21.95 %;梁建坤先生和梁杰先生父子,合计持有公司股份 5011 万股,占公
司总股本的 41.76 %,是公司控股股东、实际控制人。除此以外,梁杰先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被
执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、陈青林女士:女,汉族,1969 年 3 月出生,高级工程师、国家注册质量
工程师,无永久境外居留权。1992 年毕业于中南工业大学冶金系冶金专业,2010
年在南京大学商学院获得 EMBA 学位。1992 年至 2006 年,就职于株洲硬质合金
集团有限公司,先后任技术员、技术主管、首批技术专家;2006 年至 2011 年,
在南京寒锐钴业有限公司担任技术部部长、总工程师;现任南京寒锐钴业股份有
限公司董事、副总经理。

    截止本公告披露日,陈青林女士间接持有公司股份 16 万股,占公司总股本的
0.13%。除此以外,陈青林女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。

    4、房利刚先生:男,汉族,1962 年 5 月出生,工程师,中共党员,无永久
境外居留权。1980 年至 1984 年间就读于沈阳机电学院机械制造专业,获得学士
学位;1996 年至 1997 年在加拿大魁北克地方语言学校学习法语;2001 年于加拿
大 Laval 大学获得 MBA 硕士学位;2003 年至 2006 年于加拿大 Laval 大学攻读国
际商法硕士学位。1984 年至 1986 年就职于机械部设计研究总院(北京);1987
年至 1995 年就职于机电部规划研究院(北京),机床工具研究室负责人;1998
年至 2006 年在加拿大魁北克市 Centre R.I.R.E 2000 工作,任 R&D 部负责人;2007
年至 2010 年任刚果迈特矿业有限公司办公室主任、副总经理;2010 年 11 月起先
后担任南京寒锐钴业股份有限公司人力行政总监、副总经理、刚果迈特矿业有限
公司总经理、安徽寒锐新材料有限公司执行董事;现任南京寒锐钴业股份有限公
司董事、副总经理。

    截止本公告披露日,房利刚先生间接持有公司股份 5 万股,占公司总股本的
0.04%。除此以外,房利刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。

    5、陶凯先生;男,汉族,1984 年 5 月生,本科,会计学专业,无境外永久
居留权。2006 年 6 月至 2017 年 3 月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算
员、经理助理;2017 年 3 月至 6 月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理,
2017 年 6 月至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    截止本公告披露日,陶凯先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,陶凯
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    6、刘政先生:男,汉族,1966 年 4 月出生,无永久境外居留权。1989 年毕
业于江西冶金学院冶金系有色金属冶炼专业,获学士学位。1989 年至 1996 年在
赣州钴钨有限责任公司钨分厂工作,历任技术员、工段长;1997 年至 2004 年在
赣州钴钨有限责任公司销售部工作,历任销售员、销售经理、销售部长;2005 年
加入寒锐有限,主管内贸销售;现任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理。

    截止本公告披露日,刘政先生间接持有公司股份 10 万股,占公司总股本的
0.08%。除此以外,刘政先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    7、崔岩女士:女,汉族,1970 年 4 月出生,中级会计师,无永久境外居留
权。1992 年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获学士学位。1998 年取得
会计师中级职称。1992 年 7 月至 1993 年 07 月在中石化集团南京工程公司从事财
务工作,历任财务主管、财务科长;2003 年 1 月至 2003 年 5 月,在金陵瑞华会
计师事务所从事审计工作;2003 年 5 月至 2011 年 12 月在日本小松株式会社(常
州)机械更新制造有限公司任管理部长,负责公司财务、外贸和人事总务工作;
2012 年 1 月至 2013 年 2 月在南京亚永电力技术发展有限公司、南京亚电电力设
备有限公司任财务经理;2013 年 2 月至今,担任南京寒锐钴业股份有限公司财务
总监。
    截止本公告披露日,崔岩女士间接持有公司股份 10 万股,占公司总股本的
0.08%。除此以外,崔岩女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    8、尹飞先生:男,满族,1974 年 1 月出生,教授级高级工程师,无永久境
外居留权。1997 年 7 月毕业于东北大学有色金属冶金专业;2000 年至 2003 年 5
月,就读北京矿冶研究总院有色金属冶金专业,并获得硕士学位;2013 年考入北
京科技大学攻读博士学位。1997 年 8 月分配到赤峰市红烨锌冶炼有限责任公司工
作;2003 年至今就职于北京矿冶研究总院,先后评定为工程师、高级工程师、教
授级高级工程师,目前主要从事有色金属的冶金提取、净化提纯及冶金功能材料
制备等相关领域的科研及成果转化工作。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独
立董事。

    截止本公告披露日,尹飞先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,尹飞
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    9、吴宇先生:男,汉族,1968 年 10 月出生,律师、中级经济师(金融),
无永久境外居留权。1997 年毕业于南京大学法学院,2004 年取得南京大学法学院
法律硕士学位。1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江
苏省分行;2002 年,加入江苏金鼎英杰律师事务所,并于 2005 年任该律师事务
所合伙人;2010 年 6 月加入北京盈科(南京)律师事务所,为该所执业律师、合
伙人;2017 年 10 月加入江苏君伴行律师事务所,任该律师事务所主任、合伙人。
目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。

    截止本公告披露日,吴宇先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,吴宇
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    10、张益民先生:男,汉族,1959 年 3 月出生,中共党员,高级会计师,无
永久境外居留权。2003 年 7 月毕业于南京大学商学院,并获得工商管理硕士学位,
同年 8 月参加江苏省职业经理人任职资格培训,取得江苏省职业经理人任职资格。
1980 年至 1984 年,供职于常州市商业局;1984 年 9 月,转入常州兰陵商业集团,
任科长;1991 年至 1999 年,在常州市商贸委任副处长,期间在原常州前进冷饮
厂任党总支书记兼副厂长;1999 年至 2006 年,在常州百货大楼股份有限公司任
董事、副总经理、总会计师;2007 年至 2010 年,在常州莱蒙商业管理有限公司
任副总经理;2011 年至 2016 年 2 月,在常州月星环球商业中心有限公司任副总
经理;2016 年 3 月至今,在捷成世纪文化产业集团有限公司任财务总监。目前担
任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。

    截止本公告披露日,张益民先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,张
益民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    11、沈卫宏女士:女,汉族,1982 年 8 月生,本科,法学专业,持有法律从
业资格证书,无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2007 年 4 月任职于南京华宇市
政工程有限公司,从事法务兼企业报主编工作;2007 年 5 月至 2009 年 9 月任职
于南京江山房地产开发有限公司,从事法务工作;2009 年 10 月加入南京寒锐钴
业有限公司,担任企业法务;2011 年 9 月起担任南京寒锐钴业股份有限公司证券
事务代表兼法务,负责 IPO 组织协调工作;2017 年起担任公司证券事务部经理、
证券事务代表。

    截止本公告披露日,沈卫宏女士间接持有公司股份 10 万股,占公司总股本的
0.08%。除此以外,沈卫宏女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。