寒锐钴业(300618)公告正文

寒锐钴业:独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-12-20

             南京寒锐钴业股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定,我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的(以下简称“公司”)独立董事,本着
对公司及公司全体股东负责的原则,基于事实求是、独立判断的立场,以科学严
谨的工作态度,对下列事项进行了认真的核查,现就公司第二届董事会第三十七
次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
的独立意见

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们认为第二届董事会成员
在履职期间遵守有关法律法规的规定,勤勉尽责,现因任期届满而进行换届选举,
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    2、由董事会提名委员会审查,董事会审议,同意提名梁建坤先生、梁杰先生、
陈青林女士、房利刚先生、陶凯先生、邵云峰先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人;同意提名尹飞先生、吴宇先生、张益民先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。公司第三届董事会的候选人提名和表决程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背
景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。

    3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料,我们认为上述董事候选人符合
有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求,具备履行董事职责所必需的工
作经验、资质和能力,本次提名的独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具
备的条件,具有独立性且均已取得独立董事资格证书,未发现有《公司法》等规
定不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人,均具备担任董
事、独立董事的资格和能力。公司第三届董事会董事候选人中,兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    因此,我们同意公司第三届董事会董事候选人提名事宜,并同意将关于公司
董事会换届选举的有关议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。其中,
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大
会方可进行表决。

    二、对《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见

    公司为保障独立董事依法行使职权,根据《公司法》及《公司章程》规定,
拟定的公司第三届董事会独立董事的津贴标准,符合公司实际情况,相关决策程
序合法有效,不存在损害公司中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。

    三、对《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

    公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整,有利于提高募
集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公
司全体股东利益最大化原则,符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履
行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关
规定。因此,我们同意本次变更募集资金用途的事项。


    (以下无正文)
【此页无正文,为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十七次会议相关事项的独立意见》之签字页】


独立董事签字:


    ____________              _____________          _____________
       尹   飞                   张益民                  吴   宇




                                               二○一七年十二月十九日