寒锐钴业(300618)公告正文

寒锐钴业:关于董事会换届选举的公告

公告日期:2017-12-20

证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业          公告编号:2017-083



                    南京寒锐钴业股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行
董事会换届选举,并于 2017 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十七次会议,
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
等议案。

    经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名梁建坤先生、
梁杰先生、陈青林女士、房利刚先生、陶凯先生、邵云峰先生为第三届董事会非
独立董事候选人;同意提名尹飞先生、吴宇先生、张益民先生为第三届董事会独
立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

    三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司 2018
年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、
3 名独立董事,共同组成公司第三届董事会。

    为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会
董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履
行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第二届董事会董事薛剑峰先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公
司董事职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,薛剑峰先生间接持
有公司股份 1,80,000 股,占公司总股本的 0.15%,薛剑峰先生将继续履行有关承
诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

    公司第二届董事会董事郑子恺先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公
司董事职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郑子恺先生间接持
有公司股份 60,000 股,占公司总股本的 0.05%,郑子恺先生将继续履行有关承诺
事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。



                                    南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                         二○一七年十二月十九日
附件:

    一、第三届董事会非独立董事候选人简历:

    1、梁建坤先生:男,汉族,1961 年 7 月出生,中共党员,经济师职称,无
永久境外居留权。1980 年 8 月进入安徽省全椒县中心乡供销社参加工作;1982
年至 1988 年任安徽省全椒县中心乡供销社主办会计,其间于 1985 年至 1988 年
参加安徽供销学校会计学专业学习并取得中专学历;1988 年至 1990 年任全椒县
中心乡供销社主任;1990 年 2 月至 1993 年 2 月任全椒县武岗区供销社主任;1993
年 3 月至 1997 年 4 月任安徽全椒硬质合金有限公司副总经理、总经理;1997 年
5 月创建南京寒锐钴业有限公司并担任董事长,现任南京寒锐钴业股份有限公司
董事长、总经理。
    截止本公告披露日,梁建坤先生直接持有公司股份 2,242.52 万股,占公司总
股本的 18.69%,间接持有公司股份 135 万股,占总股本的 1.12%;梁建坤先生合
计持有公司股份 2377.52 万股,占公司总股本的 19.81%。梁建坤先生和梁杰先生
父子,合计持有公司股份 5011 万股,占公司总股本的 41.76 %,是公司控股股东、
实际控制人。除此以外,梁建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
    2、梁杰先生:男,汉族,1984 年 6 月出生,无境外居留权。2008 年 7 月毕
业于中国人民解放军炮兵学院;2008 年 10 月至 2009 年 10 月,在上海外国语大
学参加国际贸易培训;2011 年至 2013 年,在南京大学商学院攻读 EMBA。曾先
后任南京寒锐钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公
司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司董事、副董事长、寒锐投资(南京)
有限公司执行董事。
    截止本公告披露日,梁杰先生持有公司股份 2,633.48 万股,占公司总股本的
21.95 %;梁建坤先生和梁杰先生父子,合计持有公司股份 5011 万股,占公司总
股本的 41.76 %,是公司控股股东、实际控制人。除此以外,梁杰先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行
人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       3、陈青林女士:女,汉族,1969 年 3 月出生,高级工程师、国家注册质量
工程师,无永久境外居留权。1992 年毕业于中南工业大学冶金系冶金专业,2010
年在南京大学商学院获得 EMBA 学位。1992 年至 2006 年,就职于株洲硬质合
金集团有限公司,先后任技术员、技术主管、首批技术专家;2006 年至 2011 年,
在南京寒锐钴业有限公司担任技术部部长、总工程师;现任南京寒锐钴业股份有
限公司董事、副总经理。
       截止本公告披露日,陈青林女士持有公司股份 16 万股,占公司总股本的
0.13%。除此以外,陈青林女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
       4、房利刚先生:男,汉族,1962 年 5 月出生,工程师,中共党员,无永久
境外居留权。1980 年至 1984 年间就读于沈阳机电学院机械制造专业,获得学士
学位;1996 年至 1997 年在加拿大魁北克地方语言学校学习法语;2001 年于加拿
大 Laval 大学获得 MBA 硕士学位;2003 年至 2006 年于加拿大 Laval 大学攻读国
际商法硕士学位。1984 年至 1986 年就职于机械部设计研究总院(北京);1987
年至 1995 年就职于机电部规划研究院(北京),机床工具研究室负责人;1998
年至 2006 年在加拿大魁北克市 Centre R.I.R.E 2000 工作,任 R&D 部负责人;2007
年至 2010 年任刚果迈特矿业有限公司办公室主任、副总经理;2010 年 11 月起
先后担任南京寒锐钴业股份有限公司人力行政总监、副总经理、刚果迈特矿业有
限公司总经理、安徽寒锐新材料有限公司执行董事;现任寒锐钴业董事、副总经
理。
       截止本公告披露日,房利刚先生持有公司股份 5 万股,占公司总股本的 0.04%。
除此以外,房利刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    5、陶凯先生;男,汉族,1984 年 5 月生,本科,会计学专业,无境外永久
居留权。2006 年 6 月至 2017 年 3 月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算
员、经理助理;2017 年 3 月至 6 月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经
理,2017 年 6 月至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    截止本公告披露日,陶凯先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,陶凯
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    6、邵云峰先生:男,汉族,1981 年 10 月生,本科,会计学专业,中级职
称,无境外永久居留权。2004 年 8 月至 2007 年 8 月任南京金岛服装有限公司总
账会计;2007 年 8 月至 2010 年 10 月任江苏普华有限公司总账会计;2010 年 10
月至 2012 年 4 月任江苏安吉汽车物流有限公司会计主管;2012 年 4 月至 2014
年 4 月任天泽信息产业股份有限公司内部审计部经理;2014 年 4 月至 2015 年 9
月南京海连康医疗器械有限公司财务经理; 2015 年 9 月至 2016 年 9 月任南京
依维柯汽车有限公司预算及分析专员;2016 年 9 月至 2017 年 3 月任北京途牛科
技有限公司南京分公司预算分析专员;2017 年 3 月至 2017 年 8 月加入南京寒锐
钴业股份有限公司,任职管理会计;2017 年 8 月至今,任南京寒锐钴业股份有
限公司内控审计部经理。
    截止本公告披露日,邵云峰先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,邵
云峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    二、第三届董事会独立董事候选人简历:
    1、尹飞先生:男,满族,1974 年 1 月出生,教授级高级工程师,无永久境
外居留权。1997 年 7 月毕业于东北大学有色金属冶金专业;2000 年至 2003 年 5
月,就读北京矿冶研究总院有色金属冶金专业,并获得硕士学位;2013 年考入
北京科技大学攻读博士学位。1997 年 8 月分配到赤峰市红烨锌冶炼有限责任公
司工作;2003 年至今就职于北京矿冶研究总院,先后评定为工程师、高级工程
师、教授级高级工程师,目前主要从事有色金属的冶金提取、净化提纯及冶金功
能材料制备等相关领域的科研及成果转化工作。目前担任南京寒锐钴业股份有限
公司独立董事。
    截止本公告披露日尹飞先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,尹飞先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、吴宇先生:男,汉族,1968 年 10 月出生,律师、中级经济师(金融),
无永久境外居留权。1997 年毕业于南京大学法学院,2004 年取得南京大学法学
院法律硕士学位。1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行
江苏省分行;2002 年,加入江苏金鼎英杰律师事务所,并于 2005 年任该律师事
务所合伙人;2010 年 6 月加入北京盈科(南京)律师事务所,为该所执业律师、
合伙人;2017 年 10 月加入江苏君伴行律师事务所,任该律师事务所主任、合伙
人。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。
    截止本公告披露日,吴宇先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,吴宇
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、张益民先生:男,汉族,1959 年 3 月出生,中共党员,高级会计师,无
永久境外居留权。2003 年 7 月毕业于南京大学商学院,并获得工商管理硕士学
位,同年 8 月参加江苏省职业经理人任职资格培训,取得江苏省职业经理人任职
资格。1980 年至 1984 年,供职于常州市商业局;1984 年 9 月,转入常州兰陵商
业集团,任科长;1991 年至 1999 年,在常州市商贸委任副处长,期间在原常州
前进冷饮厂任党总支书记兼副厂长;1999 年至 2006 年,在常州百货大楼股份有
限公司任董事、副总经理、总会计师;2007 年至 2010 年,在常州莱蒙商业管理
有限公司任副总经理;2011 年至 2016 年 2 月,在常州月星环球商业中心有限公
司任副总经理;2016 年 3 月至今,在捷成世纪文化产业集团有限公司任财务总
监。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。
    截止本公告披露日,张益民先生未直接或间接持有公司股份。除此以外,张
益民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不属于失信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。