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2019年10月20日 星期天

美联新材(300586)公告正文

美联新材:董事会关于重大资产重组停牌公告

公告日期:2018-03-05

证券代码:300586       证券简称:美联新材   公告编号:2018-011


                 广东美联新材料股份有限公司

              董事会关于重大资产重组停牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、 停牌事由和工作安排

    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重

大资产重组事项,有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避

免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公

司申请,公司股票(证券简称:美联新材,证券代码:300586)自

2018 年 3 月 5 日开市起停牌。

    本公司承诺争取于 2018 年 4 月 4 日前按照中国证监会《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产

重组(2017 年修订)》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾

期未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将根据重组推进情

况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌

申请或者延期复牌申请未获同意的,公司股票将于停牌后 1 个月内恢

复交易;若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时

披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌;公司承诺自股票复
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牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

    二、 本次重大资产重组主要事项

    本公司于 2018 年 3 月 4 日与本次交易主要对手方刘至寻、营口

盛海投资有限公司签署了《合作框架协议》。本公司拟发行股份及支

付现金相结合的方式购买营创三征(营口)精细化工有限公司(以下

简称“营创三征”)90%股权、营口营新化工科技有限公司(以下简

称“营新化工”)60%的股权,并配套募集资金。本次收购将以经具

有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为参考,最终定价

经双方协商后确定。交易对手方的业绩补偿及锁定期将根据中国证监

会、深圳交易所的相关法律、法规进行协商约定。

    本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构初步

拟定东北证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、广东正中珠江

会计师事务所(特殊普通合伙)、北京北方亚事资产评估事务所(特

殊普通合伙)。目前本公司尚未与上述机构签署聘用协议,本次重大

资产重组的有关中介机构将最终以签定协议为准。

    三、 必要风险提示

    本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大

投资者注意投资风险。

    四、 备查文件目录

    1、经公司董事长签字的停牌申请;

    2、有关资产重组的相关协议或证明文件;

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。




                   广东美联新材料股份有限公司

                              董事会

                          2018 年 3 月 5 日




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