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2019年10月22日 星期二

开润股份(300577)公告正文

开润股份:独立董事意见

公告日期:2018-03-01

                          安徽开润股份有限公司
                              独立董事意见


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和安徽开润
股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事对公司第二届董事
会第九次会议相关事项发表如下独立意见:

       关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
       1、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划
(草案)》”)中规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的条件已满足。
       2、公司授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》和公司激励计划规
定的禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范
围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       4、公司实施本次股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,促进
公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
       5、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,董事会确定公司限制性股
票的授予日为2018年3月1日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》
中关于授予日的相关规定。
       综上,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年3月1
日,并同意向符合授予条件的48名激励对象授予19.0575万股限制性股票。
    (本页无正文,为《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签
署页)
    独立董事:




         黄 智                王 浩                      赵志成




                                                         2018年3月1日