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2019年10月21日 星期一

开润股份(300577)公告正文

开润股份:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:300577           证券简称:开润股份          公告编号:2018-016

                        安徽开润股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2018
年 3 月 1 日下午以通讯方式召开,公司于 2018 年 2 月 26 日以专人送达、电子邮
件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事 3 名,
实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:

    审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
    经审核,监事会认为:
    1、本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件,不
存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激
励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效,满足获授限制性股票的条件。
    2、公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就,监事会同意
以 2018 年 3 月 1 日为预留授予日,向 48 名激励对象预留授予 19.0575 万股限
制性股票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              2018年3月1日