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2019年10月15日 星期二

开润股份(300577)公告正文

开润股份:第二届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:300577         证券简称:开润股份           公告编号:2018-015



                          安徽开润股份有限公司
                    第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
2018 年 3 月 1 日上午以通讯方式召开,公司于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件与
传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 7 人,实际
表决董事 7 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:
    审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划(草
案)》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2017
年第三次临时股东大会的授权,董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留限
制性股票的授予条件已经成就,同意确定以 2018 年 3 月 1 日为预留授予日,向
48 名激励对象授予 19.0575 万股限制性股票,授予价格为 31.32 元/股。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见,律师出具了法律意见书,具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2018 年 3 月 1 日